В Казахстане пресекли попытки недобросовестного участия в государственных закупках на 70 миллиардов тенге. Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении группы лиц. Об этом сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Делом занимается Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы. Группу лиц подозревают в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства.
Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тысяч тенге до полутора миллионов.
Общая сумма извлечённого незаконного дохода превысила 664 миллиона тенге, за счёт которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 миллиардов тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Информационная служба kn.kz