Казахстанские риелторские агентства скоро попадут под финансовый мониторинг. Об этом рассказал вице-министр финансов РК Ардак Тенгебаев в ходе презентации нового законопроекта в мажилисе парламента РК.
Новый законопроект касается внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Поэтому, Тенгебаев отметил, что необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги.
— Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи, в перечень включены пять новых субъектов финансового мониторинга. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и операторы по приёму платежей, — перечислил вице-министр.
Фото: diplom4rabota.ru
Информационная служба kn.kz