Районная прокуратура Шымкента выявила ряд финансовых махинаций в отделении АО «Темирбанк». Новый руководитель банка заподозрил неладное в финансовой отчетности и написал заявление в прокуратуру.
По данным следствия, с 2006 по 2007 годы сотрудники банка через посредников оформляли многомиллионные кредиты. За этот период мошенникам удалось присвоить более 5 миллиардов тенге. При этом вернуть удалось лишь шестую часть украденной суммы.
- Махинации совершались по очень простой схеме. Чтобы получить большие кредиты, мошенники в качестве залога по подложным документам выставляли участки застроенные особняками и указывали завышенные цены. Пустые земельные участки и двухкомнатные квартиры они оформляли как дорогие особняки, а затем, по договоренности с менеджерами банка, брали крупные кредиты, — рассказывает следователь ДВД Южно-Казахстанской области Бауыржан Сарсенбаев.
Департамент внутренних дел области уже возбудил уголовные дела по многочисленным фактам мошенничества в отношении 16 посредников и 19 работников банка. Посредники, принимавшие участие в махинациях, уже осуждены и заключены под стражу.
Фото: respublika-kaz.info
Информационная служба kn.kz