К уголовной ответственности по факту хищения 83 млрд тенге "БТА Банка" и "Темирбанка" привлечено 12 человек, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. "Межведомственной следственной группой завершено расследование...
К уголовной ответственности по факту хищения 83 млрд тенге "БТА Банка" и "Темирбанка" привлечено 12 человек - Генпрокуратура
К уголовной ответственности по факту хищения 83 млрд тенге "БТА Банка" и "Темирбанка" привлечено 12 человек, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"Межведомственной следственной группой завершено расследование части эпизодов преступной деятельности по хищению средств АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк" организованной преступной группы, возглавляемой обвиняемыми Аблязовым и Жаримбетовым", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, "10 и 11 июля следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств указанных банков путем незаконной выдачи кредитов группе из 9 специально созданных Аблязовым и Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 млрд тенге".
"К уголовной ответственности по указанным фактам привлечены 12 обвиняемых из числа руководителей, членов кредитного комитета АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк", а также из числа директоров вышеуказанных компаний. Из указанных лиц шесть обвиняемых находятся под стражей", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Кроме того, по информации пресс-службы, "с 14 июля 2009 года следственной группой объявлено об окончании следствия, начато ознакомление потерпевшей стороны, обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела". "После завершения ознакомления, уголовное дело с обвинительным заключением подлежит передаче в прокуратуру для решения вопроса о предании суду обвиняемых", - уточняется в сообщении.
При этом, как отмечает пресс-служба, "в отношении обвиняемых Аблязова М. К., Жаримбетова Ж. Д., являвшихся руководителями организованной преступной группы, а также в отношении еще двенадцати других обвиняемых, скрывшихся от суда и следствия, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования".
Как сообщалось ранее, в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова были возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство организованной преступной группой".
Ранее против них - М. Аблязова и Ж. Жаримбетова - были возбуждены уголовные дела по статье 176 (Присвоение вверенного чужого имущества) УК РК.
"21 марта 2009 года в отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 235, части 3 статьи 193 УК РК, то есть соответственно - "Создание и руководство организованной преступной группой" и "Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом", - сообщил помощник генерального прокурора Сакен Исхангалиев.
"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил представитель Генпрокуратуры.
По его словам, вопреки внутренним процедурам банка аффилированным с Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаримбетова предоставлялся льготный период, в течение которого не производилось погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов, по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и их регистрации в уполномоченных органах.
"Все финансируемые проекты аблязовских фирм были стартовыми, то есть покупка недвижимости и других активов осуществлялись за счет ресурсов банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях. Доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка Аблязов мог и сам, председательствуя на наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме", - сказал С. Исхангалиев.
14.07.2009