Финансовая полиция находится на острие борьбы с экономической преступностью и коррупцией. Особенно важной является ее деятельность в деловом и финансовом центре страны - Алматы. На вопросы корреспондента "ЭК" отвечает начальник департамента финполиции ...
Финансовая полиция находится на острие борьбы с экономической преступностью и коррупцией. Особенно важной является ее деятельность в деловом и финансовом центре страны - Алматы.
На вопросы корреспондента "ЭК" отвечает начальник департамента финполиции южной столицы полковник Амирхан Естаев.
- Уважаемый Амирхан Сыргалбаевич, глава государства поручил финполиции быть одним из основных борцов с коррупцией и экономической преступностью в стране. Расскажите о наиболее громких делах за 2008-й и текущий год.
- Действительно, коррупция является одним из главных тормозов развития любого государства, и она должна жестко пресекаться. В 2008 году департаментом финансовой полиции по г. Алматы возбуждены уголовные дела в отношении 33 должностных лиц, а именно в отношении сотрудников ДВД, налоговых органов, органов юстиции, работников образования, культуры, земельных отношений и госпредприятий. Это уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела по документированию и регистрации управления юстиции Ауэзовского района г. Алматы Кажкенова Ж.Н., осужденного к 2 годам лишения свободы за получение взятки. Инспектор отдела ДГАСК г. Алматы Тастанов М.К., получивший взятку в сумме 156 000 тенге, осужден к 3 годам лишения свободы. Также были осуждены заместитель директора ЦОН Бостандыкского района Мамбеталиев А.М., начальник отдела загс Турксибского района Беркимбаева К.Ж. и др. В этом году нами задержан работник одного из налоговых управлений г. Алматы по факту получения взятки в сумме 90я000 тенге за непривлечение к административной ответственности за несвоевременную сдачу налоговых деклараций и ликвидацию ИП. Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из начальников районного отдела дорожной полиции, который был задержан в своем служебном кабинете за получение взятки в сумме 140я000 тенге.
Что касается дел, получивших наиболее громкий общественный резонанс, то в качестве примера можно рассказать о деле по социальным выплатам. В марте 2008 года нами задержаны сотрудники Бостандыкского райотделения Алматинского городского филиала ГЦВП Минтруда и соцзащиты Смагулова Г.Т., Джантиликова Г.С., Касымбекова Г.А., которые вносили заведомо ложные сведения в базу данных ГЦВП в отношении лиц, заведомо не подпадающих под категорию получателей социальных выплат. Указанными лицами причинен ущерб государству в 407 409 262 тенге. Они приговорены судом к различным срокам лишения свободы от 5 до 8 лет. В ходе следствия свыше 200 млн тенге было возвращено в бюджет государства.
Теперь об экономических преступлениях. В прошлом году нами была изобличена группа фальшивомонетчиков - Григорьев В.А. и Мамедов Э.Г., у которых были обнаружены и изъяты поддельные банкноты Национального банка Республики Казахстан достоинством 10 000 тенге на сумму 1я200я000 тенге, клише долларов США, а также красители, химические порошки, цветные картриджи и т.д. Им было предъявлено обвинение по 67 эпизодам изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, и Медеуским районным судом Мамедов Э.Г. и Григорьев В.А. приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества каждый. Также установлена и задержана группа африканских фальшивомонетчиков - граждан Камеруна Мбатчами Т. и Чокоте С., которые мошенническим путем сбывали так называемые "черные доллары", обманув ряд граждан нашей страны. Каждый из них приговорен к 5 годам лишения свободы.
Активизирована работа департамента по незаконной предпринимательской деятельности и лжепредпринимательству.
14 января 2009 года в мкр "Улжан" выявлены 2 подпольных цеха по незаконному производству алкогольной продукции, которая реализовывалась на рынках и в магазинах Алматы. В отношении организаторов алкогольных цехов Базекенова К.О. и Сарсекова Б.К. возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время рассматриваются в суде.
При проведении длительных оперативно-розыскных мероприятий были установлены несколько групп лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств через предприятия, созданные с целью уклонения от уплаты налогов. Так, сотрудниками департамента был задержан автомобиль марки "Ланкрузер Прадо" под управлением гр. С. (фамилия в интересах следствия не разглашается), у которого при осмотре были обнаружены денежные средства в размере около 1 млн долларов США. При проведении обыска в арендуемом им офисе были обнаружены печати 13 различных предприятий, несколько единиц огнестрельного нарезного оружия и множество боеприпасов к ним. Также были обнаружены различные госномера на автомобили, на которые отсутствовали правоустанавливающие документы. Гражданин С. в настоящее время водворен в следственный изолятор г. Алматы. Следствие продолжается.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в сфере игорного бизнеса установлено, что в ходе незаконной работы подпольного "казино" на территории КЦДС "Атакент" с октября 2007 г. по февраль 2008 г. гр-н Н.И. Нам извлек доход в особо крупном размере - 2 822 750 долларов США. Приговором Бостандыкского районного суда г. Алматы Нам Н. осужден к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.
- Кстати, о казино: сотрудники правоохранительных органов жалуются, что несовершенство законодательства помогает владельцам подпольных казино и залов игровых автоматов отделываться мягкими наказаниями и продолжать свою деятельность. В связи с этим вопрос: что, на ваш взгляд, нужно изменить в законодательстве?
- Это действительно так. Как известно, с 1 апреля 2007 г. в Республике Казахстан введен в действие закон РК "Об игорном бизнесе", в соответствии со ст. 11 которого казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Размещение казино и игровых залов вне указанных территорий запрещается. Нашим департаментом постоянно проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению незаконно действующих казино и залов игровых автоматов южной столицы. Всего за минувший год выявлено 15 фактов нарушений закона об игорном бизнесе. В отношении виновников возбуждено 7 уголовных дел. За период с января 2009 года по настоящее время выявлена незаконная деятельность 53 игорных заведений, из которых 5 казино и 46 залов игровых автоматов. В Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта для привлечения к административной ответственности направлено 9 материалов проверок. В отношении организаторов 2 подпольных казино возбуждены уголовные дела по незаконному предпринимательству. Направлено в суд уголовное дело в отношении гр-на Набяна Т., который организовал деятельность подпольного казино в подвальном помещении на 5 столах для карточной игры в покер и 3 столах для игры в рулетку и получил доход в сумме 3я526я000 тенге и 24760 долларов США. Кроме того, в сейфе подпольного казино обнаружен пистолет системы револьвер. В настоящее время дело находится в суде.
Сложность борьбы с незаконно действующими казино и залами игровых автоматов заключается в том, что голыми руками "подпольщиков" не возьмешь, поскольку казино, как правило, оснащены новейшими системами видеонаблюдения, окружены мощной охраной. Имеются свои постоянные клиенты, которых знает охрана. Деньги выносятся за пределы игровых помещений и выдаются скрытно. При выявлении подпольных казино игроки, как правило, уходят через "черный ход", и денег уже нет. Бухгалтерия тоже не ведется. Поэтому определить доход очень сложно, а он является основным квалифицирующим признаком ст. 190 УК РК ("Незаконное предпринимательство"). Статьей 338-1 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за нарушение законодательства РК об игорном бизнесе в виде штрафа. Однако данная мера не является эффективной, так как после уплаты штрафа нередко недобросовестный предприниматель вновь возвращается к своей незаконной деятельности. Здесь мы считаем необходимым одновременно с наложением штрафных санкций проводить также конфискацию предметов правонарушения, т.е. игровых столов, автоматов и т.д., либо лишать лицензии. Чтобы реально пресечь незаконную деятельность казино и залов игровых автоматов, необходимо предусмотреть уголовную ответственность, привлекать к ней за саму организацию незаконных казино и залов игровых автоматов вне установленных территорий. В том числе и рядовых работников: крупье, кассиров, охранников, так как все участники этой деятельности идут на нарушения сознательно.
Кроме того, организация незаконно берет как за аренду зала, приобретение игровых столов, видеонаблюдение, найм работников. Это стоит немалых денег. Если изменения в закон пройдут, тогда эта борьба будет эффективной.
- Нередко обыватель думает, что жаловаться на нечистого на руку сотрудника финполиции его начальству бесполезно - дескать, круговая порука. Но мы-то знаем, что это не так. Как вы боретесь за чистоту своих рядов? Есть, к примеру, телефон доверия?
- В ДБЭКП по г. Алматы имеется структурное подразделение - управление внутренней безопасности (УВБ), организационно призванное осуществлять свою деятельность исключительно в целях безопасности департамента, предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, подготавливаемых или совершаемых сотрудниками органов финансовой полиции, а также пресечения их участия в противоправной и иной запрещенной законодательством РК деятельности. Также сотрудники УВБ осуществляют контроль за соблюдением норм служебной этики нашими сотрудниками. Кроме того, с нарушениями закона обязан бороться и любой работник департамента. За 2008 год и 2 месяца текущего УВБ проведено 93 и 33 соответственно служебных проверок и внутренних расследований в отношении сотрудников нашего департамента по жалобам и заявлениям граждан. И эта практика только ужесточается. В 2008 году за различные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников, 2 сотрудника уволены из органов финансовой полиции по отрицательным мотивам, тогда как за 2 месяца текущего года к дисциплинарной ответственности уже привлечены 18 сотрудников, а 4 сотрудника уволены из органов финансовой полиции по тем же причинам. Есть и сотрудники, привлекаемые к уголовной ответственности. В вопросе по очищению кадров работа осуществлялась во взаимодействии УВБ департамента и ДКНБ по Алматы.
В фойе здания на видном месте указан круглосуточный телефон доверия органов финансовой полиции "144", по которому граждане могут обратиться в случае противоправных действий со стороны сотрудников финансовой полиции. По всем подтвердившимся жалобам и заявлениям граждан будут приняты жесткие меры.
- Махинации с долевым строительством - одна из наиболее болезненных проблем нашей страны, источник повышенного социального напряжения. Что делает алматинская финполиция для восстановления справедливости: вернуть деньги дольщикам, а преступников привлечь к уголовной ответственности?
- К сожалению, проблемы долевого строительства - серьезный вопрос не только местного значения. Он приобрел особую значимость в связи с экономическим кризисом. Тысячи дольщиков, оплатив стоимость будущего жилья, его не получили к сроку сдачи, а на некоторых объектах даже не было начато строительство. Сотрудниками нашего департамента во исполнение поручений главы государства, данных правоохранительным органам на заседании Совета безопасности летом 2008 года, а также указаний Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью принимаются активные меры по проверке деятельности строительных компаний в сфере жилищного строительства и привлечению к уголовной ответственности их руководителей, виновных в хищении денежных средств дольщиков. За указанный период в наш департамент с заявлениями в отношении строительных компаний города обратились 5897 граждан, вложивших свои денежные средства в долевое строительство. По результатам проверок силами департамента возбуждено и расследовано 10 уголовных дел. Сумма общего ущерба в виде нецелевого использования денежных средств дольщиков по указанным делам составила 12 млрд 875 млн тенге! По ходатайствам департамента арестованы 7 руководителей этих компаний.
Кроме этого, руководителям строительных компаний - "Верный КЗ" (Акбиев), "Столичная недвижимость" (Бектаев), "БС Групп" (Поминов) - нами также предъявлены обвинения в легализации денежных средств, добытых преступным путем, и в нарушении правил бухгалтерского учета (ст.ст.193, 218 УК РК). В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложены аресты на имущество руководителей и учредителей строительных компаний на сумму 24 млрд 693 млн тенге (земельные участки, квартиры, офисные помещения, автомашины, спецтехника, денежные средства и т.д.). По результатам расследования 2 уголовных дела нами направлены в суд:
- ТОО "Верный КЗ" (220 дольщиков, ущерб 1 млрд 445 млн), обвиняемые Абишева и Есенова осуждены к 9 годам лишения свободы каждая, бухгалтер Мурушева - к 1 году лишения свободы условно, учредитель Акбиев объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения - арест;
- ТОО "Казкоммерцинжиниринг" (1005 дольщиков, ущерб 3 млрд 575 млн тенге); двое подсудимых - Оразбаев - арест и Сенгазиева - подписка о невыезде. Наложен арест на сумму 11 млрд 664 млн тенге. 29 января 2009 года дело направлено в суд.
Другие уголовные дела находятся на стадии расследования. Проводятся доследственные проверки в отношении 9 строительных компаний.
В заключение хочу заверить, что сотрудники департамента финансовой полиции Алматы приложат все силы для решения задач, поставленных перед ними.
01.04.2009
Сергей Иванов, www.express-k.kz